В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

Фото: usolie.info
Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности.С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала - Usolie.Info
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала - Усть-Илимск
Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых.
16:23 16.04.2018 Usolie.Info
- Иркутск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
15:13 16.04.2018 38Rus.Com
- Иркутск
Фото с сайта ysia.ru Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании сертификатов материнского капитала.
14:54 16.04.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Усолье-Сибирское , 16.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала .
13:06 16.04.2018 I38.Ru
- Иркутск
Следственная часть Главного следственного управления регионального ГУ МВД окончила расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:34 16.04.2018 Сибирские новости
- Иркутск
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:24 16.04.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере - GazetaHot.Ru Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
04.05.2018
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительск
03.05.2018
Присвоил свыше 116 миллионов рублей - Газета Время Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
 
Как полагают следователи, учредитель кооператива совершил хищение денежных средств, принадлежащих около 300 пайщикам на общую сумму свыше 116 млн руб. - Сибирские новости Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива, которому вменяется присвоение денежных средств граждан.
03.05.2018
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
В Иркутске обвиняемому вынесен приговор в жестоком убийстве матери и полуторагодовалого ребенка - Следственный комитет Собранные следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему мужчине.
19.09.2018 Следственный комитет
Материальный ущерб за затопленный дизтопливом дом взыскан судебными приставами г. Бодайбо - УФССП Судебные приставы отдела судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам УФССП России по Иркутской области в рамках исполнительного производства взыскали в пользу гражданки Х.
20.09.2018 УФССП
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи районного суда в отставке - Следственный комитет Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Октябрьского районного суда города Иркутска в отставке по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.
20.09.2018 Следственный комитет
Жители Бохана уверены, что знают, кто поджег здание После тушения пожар затаился под обшивкой, а когда уже все, казалось, было потушено, разошелся с новой силой.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Семья Коровиных в этом месяце недосчиталась 52 поросят Татьяна Коровина показывает забор, сломанный медведем.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Приговор вынесен, адвокаты готовят апелляцию Руслан Сабиров и Валерий Михалев 2,5 года содержатся в СИЗО.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
В поселке Магистральном при поддержке ООО «Газпром добыча Иркутск» открылась уникальная выставка народных художественных промыслов Подносы с цветочными композициями, лаковые шкатулки,
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Иркутянка Кристина Толмачёва создаёт из бумажных трубочек сундуки, короба, подносы и хлебницы На создание сундука ушло две недели Кристина Толмачёва с сыном Серёжей Корзина для рукодельницы:
19.09.2018 Газета Копейка
Марина Шинкаренко пришла в народный коллектив 35 лет назад и с тех пор без музыки не может прожить ни дня Марина Агафоновна Шинкаренко Первые участницы коллектива «Рябинушка» Поливая огурцы,
19.09.2018 Газета Копейка
D44B3747 - Газета Областная Дорожно-строительный сезон вышел на финишную прямую. Первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов проверил ход работ на объектах благоустройства,
19.09.2018 Газета Областная
География победителей регионального этапа Кросса нации с каждым годом расширяется Беседа победителей:
19.09.2018 Газета Копейка
Самый известный российский баскетболист XXI века приехал в Иркутск, чтобы дать мастер-класс детям, и сыграть в благотворительном матче [фоторепортаж,
20.09.2018 Комсомольская правда
Сегодня пройдут первые официальные матчи «Байкал-Энергии» на первом этапе Кубка России Перед Кубком России «Байкал-Энергия» испытала большой лед не в Кемерово и не в Хабаровске, как раньше, а в Швеции.
20.09.2018 Газета СМ Номер один
Члены комитета по собственности и экономической политике выбрали Валерия Хайдукова заместителем председателя комитета - Законодательное Собрание Определен состав комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва.
20.09.2018 Законодательное Собрание
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ - Избирательная комиссия    Избирательная комиссия Иркутской области на своем заседании сегодня, 18 сентября, зарегистрировала депутатов Законодательного Собрания третьего созыва, избранных по областному округу.
18.09.2018 Избирательная комиссия
В пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что на данный момент к системе централизованного теплоснабжения подключены 1525 жилых домов: 682 дома в Октябрьском районе,
20.09.2018 NewIrkutsk.Ru